招商局 南京 油运 股 份有 限公 司  独 立 董 事关 于聘任公 司高级 管理人 员 的独 立 意见 根据 中国证监会 《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》和 公 司章程 》等相关规定,作 为公 司的独立董事 ,我 们认真审议 了公 司第十届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的事项。基于对六位同志基本情况的了解及客观判断,我 们认为 : 1、 董事会续聘周斌先生为公司总经理 ,续 聘王晓东先生、王桂付先生、张传清先生为公司副`总 经理 ,曾 善柱先生为公司副`总 经理、董事会秘书,申 晖先生为公 司总会计师,符 合 《公司法 》和 《公 司章程》的有关规定 ,上 述高级管理人员的提名方式、聘任程序合法、合规。 2、 公 司高级管理人员任职资格合法合规。我们仔细审阅了该议案后附的拟聘任人员的工作简历 ,未 发现上述人员有 《公 司法 》第146条 规定的情况 ,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚或其他被 中国证监会确定为市场禁入者等情况。 3、 上述人员具各担任各 自聘任 岗位所应具有的素质 ,其 工作能力、管理水平、个人品质等均能够胜任相应工作。 (此 页无正文 '为 招商局南京油运股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页) 李玉平 田宏启 胡正 良  二 O二 一年四月十六 日 (此 页无正文 ,为 招商局南京油运股份有限公 司独立董事关于聘任公司高级管理人 员的独立意见签字页 ) 李 玉平 田宏 启 胡正 良  二 O二 一年 四月十六 日 (此 页无正文 ,为 招商局南京油运股份有限公司独立董事关于聘任公 司高级管理人员的独立意见签字页 ) 李 玉平 田宏启 胡正 良  二 0二 一年 四月十六 日