中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010年度股东大会决议公告　　特别提示　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　●本次会议无否决或修改提案的情况；　　●本次会议无新提案提交表决。　　一、会议召开和出席情况　　中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010年年度股东大会于2011年3月25日在南京以现场方式召开。出席本次会议的股东及　　股东授权代表共10人，代表股份1,083,757,704股，占公司有表决权股份总数的57.47%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》　　及公司《章程》的有关规定。受董事长刘锡汉先生的委托，副董事长朱宁先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席　　了本次股东大会。　　二、提案审议情况　　1.表决通过了《公司2010年年度报告》及摘要1,083,757,704股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。　　2.表决通过了《公司2010年度董事会工作报告》　　1,083,757,704股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃　　权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。　　3.表决通过了《公司2010年度监事会工作报告》　　1,083,757,704股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃　　权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。　　4.表决通过了《公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》　　1,083,757,704股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。　　5.表决通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》　　（1）利润分配方案　　2010年度母公司实现的净利润为63,186,279.94元，提取法定盈余公积金6,318,627.99元，加年初末分配利润494,074,999.24元，　　本年度未分配利润为550,942,651.19元。　　本次利润分配方案为：以2010年12月31日的股本总额1,610，660,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），　　每10股送0.9股。预计分配股利161,066,067元，剩余389,876,584.19元转入下一年度。　　（2）资本公积转增股本方案　　截止2010年底,母公司资本公积余额为1,724,690,098.25元。　　以2010年12月31日的股本总额1,610,660,670股为基数,向全体股东每10股转增7.1股,共转出资本公积1,143,569,075.70元。送股　　和转增后公司总股本为2,899,189,206股,资本公积余额为581,121,022.55元。　　1,083,757,704股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃　　权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。　　6.表决通过了《公司2011年日常关联交易议案》　　50,515,740股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃　　权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。　　控股股东南京长江油运公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。　　7.表决通过了《关于全资子公司长航油运（香港）有限公司以“光船租购”的方式收购1艘32万吨级VLCC油轮的议案》　　50,052,400股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的99.08%）；376,800股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0.75%）；86,540股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0.17%）。　　控股股东南京长江油运公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。　　8.表决通过了《公司2010年度独立董事述职报告》　　1,083,757,704股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃　　权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。　　9.表决通过了《关于聘任公司2011年度年报审计机构的议案》　　1,083,757,704股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃　　权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。　　三、律师见证情况　　上海海神律师事务所指派张建新律师、张慧芳律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召　　集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。　　四、备查文件目录　　1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010年度股东大会会议记录及会议决议；　　2、上海海神律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。　　中国长江航运集团南京油运股份有限公司　　董事会　　二Ｏ一一年三月二十五日