招商局南京油运股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2020年12月25日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，会议于2020年12月30日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了《关于聘任查选中先生为公司顾问的议案》。公司董事会同意聘任查选中先生为公司顾问。同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日