中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。　　中国长江航运集团南京油运股份有限公司（以下简称'公司'）于2010年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告了《中国长江航运集团南京油运股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将公司召开2010年第二次临时股东大会的相关事项进行提示性公告。　　一、会议召开的基本情况　　1、会议召集人：公司董事会　　2、召开时间：2010年12月1日9：30　　3、现场会议地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室　　4、会议方式：　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行。公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。　　二、会议审议事项　　1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；　　2、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。　　三、会议出席对象　　1、本次相关股东会议的股权登记日为2010年11月26日。在2010年11月26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。　　四、出席现场会议登记事项　　1、登记手续：　　法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。　　2、登记时间、地点及联系方式：　　登记时间：2010年11月30日上午9时至下午5时。　　地址：南京市中山北路324号油运大厦6楼　　收件人：公司证券部　　联 系 人：龚晓峰、徐赞　　联系电话：025-58586145 58586146　　传 真：025-58586145　　邮 编：210003　　3、注意事项：　　与会股东住宿及交通费自理。　　五、投资者参加网络投票的程序及相关事项　　1、网络投票时间为：2010年12月1日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00　　2、在2010年11月26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。　　3、投票操作方法　　（1）投票代码　　沪市挂牌投票代码投票简称　　738087油运投票　　（2）表决议案　　议案序号议案内容对应的申报价格　　0本次股东大会全部议案99.00　　1《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》1.00　　2《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》2.00　　（3）表决意见　　表决意见种类对应的申报股数　　同意1股　　反对2股　　弃权3股　　（4）买卖方向：均为买入　　（5）投票举例　　①、股权登记日持有'长航油运'A股的沪市投资者，对议案1投赞成票，其申报如下：　　投票代码买卖方向申报价格申报股数　　738087买入1元1股　　②、如某投资者对本次股东大会所有议案均投赞成票，则可申报如下：　　投票代码买卖方向申报价格申报股数　　738087买入99元1股　　（6）投票注意事项　　①、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。　　②、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。　　中国长江航运集团南京油运股份有限公司　　董事会　　二○一○年十一月二十七日　　附件：　　授权委托书　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打'√'）：　　序号议案内容同意反对弃权　　1《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》　　2《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》　　委托人签名： 身份证号码：　　委托人持股数（股）：　　委托人股东账号：　　受托人签名： 身份证号码：　　委托日期：自2010年 月 日至2010年 月 日