中国长江航运集团南京油运股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告　　特别提示　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　公司于2010年10月26日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于2010年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了《关于全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司解散其控股子公司并收购其船舶的议案》。　　公司全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司（以下简称'扬洋公司'）为集中经营管理资源，充分发挥规模经营优势，更好地促进特种品运输业务的发展，经与其控股子公司南京扬洋东一海运有限公司（以下简称'扬洋东一'）日方股东协商，决定解散扬洋东一。扬洋东一系扬洋公司与日方合资经营的专门从事沿海化工品、危险品运输的航运公司，公司注册资本金600万美元，其中，扬洋公司出资306万美元，占总股本的51%。截至2009年12月31日，扬洋东一经审计的总资产为5,061.05万元，净资产为4,641.60万元；2009年实现净利润498.36万元。　　同时，扬洋公司为进一步整合化工品的运力资源、市场资源，更好地发挥经营优势，巩固公司在高端化工品运输市场中的地位，拟以160万美元的价格购买扬洋东一所拥有的2500载重吨化工品船'东川轮'。该轮投入运营后，单船预计可实现年运输收入约1,460万元，净利润约120万元。　　同意9票，反对0票，弃权0票。　　中国长江航运集团南京油运股份有限公司　　董事会　　二○一○年十月二十九日