证券代码：400061 证券简称：长油5 主办券商：中信证券

中国长江航运集团南京油运股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月30日

2.会议召开地点：南京

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以传真和电子邮件方式发出

5.会议主持人：苏新刚

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事李甄因工作原因缺席，委托董事田学浩代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》

1.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无

1、长航油运第九届董事会第五次会议决议。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会

2018年10月30日