中国长江航运集团南京油运股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公司于2009年11月10日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，会议于2009年11月13日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议： 一、通过了《关于'白鹭洲'轮售后回租融资的议案》 为应对金融危机，防范资金风险，确保公司现金流的稳定，公司计划将全资子公司长航油运（新加坡）有限公司所属'白鹭洲'轮按4,500万美元出售给独立第三方国银金融租赁有限公司在香港设立的特殊用途公司（以下简称：SPC），同时公司全资子公司长航油运（香港）有限公司从SPC租回上述船舶，承租期10年。租赁利率为三个月LIBOR+200BP。融资额的90%及融资的利息在回租期内等额按季以支付租金的方式来偿还,余款10%到期一次还清，余款付清后上述船舶即归我公司所有。 实施该方案后，公司可以在不减少运力的前提下筹集4,500万美元资金，缓解公司的资金压力，增强公司应对风险的能力。 同意9票、反对0票、弃权0票 二、通过了《关于聘任公司高管的议案》 根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会聘任王晓东先生为公司总船长，聘期与总经理同步。 公司独立董事茅宁、袁胜华、蔡驱对此发表了独立意见：认为上述高管聘任的决策程序符合《公司法》、本公司《章程》的相关规定，获聘高管的工作经验、管理水平、学识和品德均符合公司高级管理人员的任职资格和要求。 同意9票、反对0票、弃权0票 附件：总船长王晓东先生简历 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 董事会 二○○九年十一月十四日 附件： 总船长王晓东先生简历 　　王晓东，男，1964年6月生，江苏丰县人，大学本科，中共党员，高级船长。历任南京长江油运公司船舶水手、三副、二副、大副、船长，南京长江油运公司新加坡公司海务部经理，国船分公司指导船长，航监处处长助理，国船分公司副总经理，安全监督部部长。现任本公司安全总监、副总船长。