中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任 根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定召开公司2009年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、召开时间：2009年12月2日9：30 3、现场会议地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室 4、会议方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行。公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 二、会议审议事项 1、审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案； 2、审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案； （1）本次发行股票的种类和面值 （2）本次发行股票的发行方式和时间 （3）本次发行股票的数量 （4）本次发行对象和认购方式 （5）本次发行价格及定价原则 （6）本次发行股票的锁定期 （7）本次发行募集资金用途 （8）本次非公开发行前的滚存利润安排 （9）本次发行决议有效期限 3、审议中国长江航运集团南京油运股份有限公司2009年度非公开发行股票预案； 4、审议非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案： 5、审议关于与南京长江油运公司签订《股份认购合同》的议案； 6、审议中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告； 7、审议关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案； 8、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案； 9、审议关于聘任公司审计会计师事务所的议案。 备注：第1-8项议案为公司第六届董事会第六次会议审议通过，公告刊登于2009年9月26日《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；第9项议案为公司第六届董事会第三次会议审议通过，公告刊登于2009年6月18日《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、会议出席对象 1、本次相关股东会议的股权登记日为2009年11月27日。在2009年11月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决； 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。 四、出席现场会议登记事项 1、登记手续： 法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。 2、登记时间、地点及联系方式： 登记时间：2009年12月1日上午9时至下午5时。 地址：南京市中山北路324号油运大厦6楼 收件人：公司证券部 联 系 人：龚晓峰、徐赞 联系电话：025-58586145 58586146 传 真：025-58586145 邮 编：210003 3、注意事项： 与会股东住宿及交通费自理。 五、投资者参加网络投票的程序及相关事项 （一）网络投票时间为：2009年12月2日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00 （二）在2009年11月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。 （三）投票操作方法 1、投票代码 沪市挂牌投票代码 投票简称 738087 油运投票 2、表决议案 议案序号 议案内容 对应的申报价格 0 同意本次股东大会所有议案 99.00 1 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 1.00 2 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 2.00 2-1 本次发行股票的种类和面值 2.01 2-2 本次发行股票的发行方式和时间 2.02 2-3 本次发行股票的数量 2.03 2-4 本次发行对象和认购方式 2.04 2-5 本次发行价格及定价原则 2.05 2-6 本次发行股票的锁定期 2.06 2-7 本次发行募集资金用途 2.07 2-8 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.08 2-9 本次发行决议有效期限 2.09 3 《中国长江航运集团南京油运股份有限公司2009年度非公开发行股票预案》 3.00 4 《非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案》 4.00 5 《关于与南京长江油运公司签订〈股份认购合同〉的议案》 5.00 6 《中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》 6.00 7 《关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案》 7.00 8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 8.00 9 《关于聘任公司审计会计师事务所的议案》 9.00 3、表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 4、买卖方向：均为买入 5、投票举例 ①、股权登记日持有'长航油运'A股的沪市投资者，对议案1投赞成票，其申报如下： 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738087 买入 1元 1股 ②、如某投资者对本次股东大会所有议案均投赞成票，则可申报如下： 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738087 买入 99元 1股 6、投票注意事项 ①、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 ②、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 董事会 二○○九年十一月十四日 附件： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国长江航运集团南京油运股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打'√'）： 序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 2-1 本次发行股票的种类和面值 2-2 本次发行股票的发行方式和时间 2-3 本次发行股票的数量 2-4 本次发行对象和认购方式 2-5 本次发行价格及定价原则 2-6 本次发行股票的锁定期 2-7 本次发行募集资金用途 2-8 本次非公开发行前的滚存利润安排 2-9 本次发行决议有效期限 3 《中国长江航运集团南京油运股份有限公司2009年度非公开发行股票预案》 4 《非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案》 5 《关于与南京长江油运公司签订〈股份认购合同〉的议案》 6 《中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》 7 《关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案》 8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9 《关于聘任公司审计会计师事务所的议案》 委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数（股）： 委托人股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：自2009年 月 日至2009年 月 日