中国长江航运集团南京油运股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：南京

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以传真和电子邮件方式发出

5.会议主持人：苏新刚

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事李甄因工作缺席，委托董事田学浩代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公告编号：2018-057

三、备查文件目录

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会聘任王桂付先生为本公司副总经理，聘期与第九届董事会同步。

1、长航油运第九届董事会第四次决议；

2、独立董事独立意见。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会2018年9月7日