中国长江航运集团南京油运股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　公司于2009年7月31日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2009年8月10日在南京召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。　　会议由刘锡汉董事长主持。会议表决并通过了如下决议：　　一、《公司2009年半年度报告》　　同意9票，反对0票，弃权0票。　　二、《关于处置'宁化405'轮的议案》　　为优化公司船队结构，集中资源发展优势运力，董事会授权经营层，以不低于评估值对宁化405轮进行挂牌处置。宁化405轮为我公司全资子公司南京长江液化气运贸有限公司所属液化气船，建造于1981年，仓容1200立方米，帐面原值124.37万元，截至2009年3月31日帐面净值6.2万元，评估值227.76万元。　　同意9票，反对0票，弃权0票。　　三、《关于处置公司房产的议案》　　详见《临2009-016：中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》。　　南京长江油运公司出任的董事（刘锡汉、朱宁、李万锦、王涛、徐瑞新）系与关联方有利害关系的董事，没有参与此项议案表决。　　同意4票，反对0票，弃权0票。　　四、《关于开展清产核资的议案》　　为夯实企业资产，提高财务信息质量，根据《国有资产清查核资办法》（国资委令第1号）的相关精神，董事会授权经营层开展清产核资工作。　　同意9票，反对0票，弃权0票。　　中国长江航运集团南京油运股份有限公司　　董事会　　二〇〇九年八月十二日