南京水运实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议暨关于召开2003年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司于2004 年3 月31 日以通讯表决方式召开第四届董事会第七次会议。会议应到董事9 人，实际参加表决9 人。会议表决通过了如下决议： 1、通过关于投资年产3 万立方米秸秆环保均质纤维板项目的议案。 为认真落实公司发展战略和十五期发展规划，积极调整业务结构，分散主营业务过于单一的风险，发挥岸上产业对公司业绩的支撑作用，公司决定投资年产3 万立方米秸秆环保均质纤维板制造项目。该项目投资总额为6000 万元，建设两条年产1.5 万立方米纤维板的生产线。经过测算，该项目建成后，每年预计能够实现3,874.5 万元的销售收入，1,413.5 万元的销售利润，项目投资回收期为5.45 年，年平均投资利润率为19.02%。本次董事会会议同意公司出资5,100万元，占投资总额的85%，与上海康拜环保科技有限公司等组建合资公司。项目所需资金拟由公司自有资金、银行借款等方式解决。 2、决定2003 年度股东大会的召开时间为2004 年5 月10 日。 一、召开会议基本情况 （1）召集人：公司董事长刘锡汉先生 （2）召开时间：2004 年5 月10 日上午8 时30 分 （3）会议地点：南京市进香河路33 号时代华府四楼公司本部会议室 （4）会议方式；现场开会 二、会议审议事项： （一）四届四次董事会审议通过的“关于更换董事的议案”。 （二）四届六次董事会审议通过的如下议案： （1）公司2003 年度董事会工作报告； （2）公司2003 年度监事会工作报告； （3）公司2003 年度财务决算报告和2004 年度财务预算报告； （4）公司2003 年度利润分配方案； （5）关联交易议案； （6）关于增加独立董事津贴的议案； （7）关于修改公司章程有关条款的议案。 （三）本次董事会审议通过的“关于投资年产3 万立方米秸秆环保均质纤维板项目的议案”。 三、会议出席对象 （1）凡2004 年4 月28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席会议。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 四、会议登记方法 符合上述条件的股东请于2004 年5 月9 日8：30——17：00 到本公司证券投资部登记，法人股东应持上海证券帐户卡、法定代表人授权委托书和出席者身份证进行登记，个人股东应持有上海证券帐户卡、本人身份证进行登记，委托代理须持授权委托书和代理人身份证进行登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。 五、其他事项 与会股东住宿及交通费自理，会期半天。 公司地址：南京市进香河路33 号时代华府四楼 联系人：朱双龙、宋恩 联系电话：025-83283921 83283924 传真：025-83283939 邮编：210008 南京水运实业股份有限公司董事会 二○○四年三月三十一日