证券简称：长油5 证券代码：400061 编号：临2018-024

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2018年4月10日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于2018年4月20日在南京召开。会议应到董事9人，实到董事9人。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议。会议由苏新刚董事主持，会议的召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定，会议决议合法有效。会议讨论并通过了如下决议：

一、通过了《关于选举公司董事长的议案》。

董事会选举苏新刚先生为公司第九届董事会董事长（公司法定代表人）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于第九届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

1、战略委员会

主任委员：苏新刚

委员：张保良、李甄、周斌、田学浩

2、审计与风险管理委员会

主任委员：刘红霞

委员：田学浩、张琦

3、提名委员会

主任委员：李玉平

附件：

公司高级管理人员简历

周斌先生，男，1970年2月出生，工学博士，中共党员。历任武汉水运工程学院动力系教师，长航集团珠海长源船务有限公司航运部经理、总经理助理，上海长江轮船公司经营二处副处长、外贸运输处处长、外贸事业部总经理，上海长航国际海运有限公司总经理、党委委员，上海长航国际海运有限公司总经理、党委副书记，上海长航国际海运有限公司总经理、党委书记，上海长航国际海运有限公司总经理、党委副书记。现任本公司总经理、党委书记。

查选中先生，男，1962年8月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任南京长江油运公司总经理办公室秘书、主任助理、副主任，总经理办公室主任、外事处处长，南京长江油运公司总经理助理兼总经理办公室主任。现任本公司副总经理、总法律顾问。

舒广仁先生，男，1963年4月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任南京石油运输有限公司经营部业务员、副经理、总经理助理、副总经理，太平洋航运有限公司总经理，南京长江油运公司运输部副部长、部长，南京长江油运公司航运经营部部长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司总经理助理兼航运经营部总经理。现任本公司副总经理。

曾善柱先生，男，1963年11月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任南京长江油运公司总经办秘书、综合科副科长、科长，南京水运实业股份有限公司董事会秘书兼总经办主任、证券投资部经理，中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书。

王晓东先生，男，1964年6月生，大学学历，高级船长，中共党员。历任南京长江油运公司新加坡公司海务部经理，国船分公司指

导船长，航监处处长助理，国船分公司副总经理，安全监督部部长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全总监、副总船长，安全总监、总船长。现任本公司副总经理、安全总监、总船长。

张传清先生，男，1966年4月出生，研究生学历，高级轮机长，中共党员。历任南京长江油运公司船舶轮机长、国际船舶管理分公司

质安部经理，新加坡公司船技部经理，太平洋航运有限公司机务主管，南京扬洋化工运贸有限公司副总经理，中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全质量部副总经理、船舶管理部副总经理，长航油运（新加坡）有限公司副总经理，南京华林船舶管理有限公司总经理，中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理兼南京华林船舶管理有限公司总经理。现任本公司副总经理。

申晖先生，男，1972年11月出生，本科学历，中共党员。历任中国对外贸易运输总公司海运二部会计，中国外运国际联运有限公司会计部会计，国际联合船舶和投资有限公司财务部经理，中国外运（香港）投资有限公司财务部经理，新宜储运有限公司财务部经理，中国外运长航集团有限公司财务部主管，中国外运北京公司财务总监，中国能源运输有限公司副总经理、海宏轮船（香港）有限公司副总经理。现任本公司总会计师。