证券简称：长油5 证券代码：400061 编号：临2018-023
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年4月20日
（二）股东大会的召开地点：江苏省南京市鼓楼区中山北路324号油运大厦16楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,703,562,495 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.82 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长姚平先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事李万锦、余俊、胡正良因工作原因请假；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事蔡传剑因工作原因请假；
3、董事会秘书曾善柱出席了会议；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,703,412,495 | 99.994452 | 0 | 0 | 150,000 | 0.005548 |
2、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,703,412,495 | 99.994452 | 0 | 0 | 150,000 | 0.005548 |
3、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,703,412,495 | 99.994452 | 0 | 0 | 150,000 | 0.005548 |
4、议案名称：公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报
告
审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,703,412,495 | 99.994452 | 0 | 0 | 150,000 | 0.005548 |
5、议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,703,372,795 | 99.992983 | 139,700 | 0.005167 | 50,000 | 0.001849 |
6、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,703,412,495 | 99.994452 | 0 | 0 | 150,000 | 0.005548 |
7、议案名称：关于与招商局集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,346,086,734 | 99.996286 | 0 | 0 | 50,000 | 0.003714 |
8、议案名称：关于修订《公司章程》有关条款的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,703,512,495 | 99.998151 | 0 | 0 | 50,000 | 0.001849 |
9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》有关条款的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,703,512,495 | 99.998151 | 0 | 0 | 50,000 | 0.001849 |
10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》有关条款的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,703,512,495 | 99.998151 | 0 | 0 | 50,000 | 0.001849 |
11、议案名称：关于修订《监事会议事规则》有关条款的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,703,512,495 | 99.998151 | 0 | 0 | 50,000 | 0.001849 |
14、议案名称：关于选举公司第九届监事会由股东代表出任的监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,703,512,495 | 99.998151 | 0 | 0 | 50,000 | 0.001849 |
15、议案名称：关于申请公司股票在上海证券交易所重新上市的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,703,412,495 | 99.994452 | 100,000 | 0.003699 | 50,000 | 0.001849 |
16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票重新上市相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,703,412,495 | 99.994452 | 100,000 | 0.003699 | 50,000 | 0.001849 |
17、议案名称：关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,703,412,495 | 99.994452 | 100,000 | 0.003699 | 50,000 | 0.001849 |
18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理股票终止
挂牌相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,703,412,495 | 99.994452 | 100,000 | 0.003699 | 50,000 | 0.001849 |
（二）累积投票议案
12、议案名称：关于选举公司第九届董事会董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 苏新刚 | 2,712,279,303 | 100.322419 | 是 |
| 12.02 | 张保良 | 2,705,748,583 | 100.080860 | 是 |
| 12.03 | 李 甄 | 2,700,118,583 | 99.872616 | 是 |
| 12.04 | 周 斌 | 2,699,867,583 | 99.863332 | 是 |
| 12.05 | 田学浩 | 2,699,898,575 | 99.864478 | 是 |
| 12.06 | 王 凡 | 2,700,068,863 | 99.870777 | 是 |
13、议案名称：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 李玉平 | 2,701,147,263 | 99.910665 | 是 |
| 13.02 | 刘红霞 | 2,701,346,395 | 99.918030 | 是 |
| 13.03 | 张 琦 | 2,705,826,047 | 100.083725 | 是 |