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监事会议事规则

第一章 总 则第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，确保公司规范运作，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，制订本规则。

第二章 监事会的构成与职权第二条 监事会是公司的监察机构，执行全体股东和职工赋予的监察职能，向股东大会负责并报告工作。

第三条 监事会行使职权的依据为国家法律、法规及公司章程。第四条 监事会必须忠实地履行职责，正确地行使权力，维护股东和职工的合法权益，促进公司经营管理行为合法化、规范化。

第五条 监事会由3名监事组成，其中由股东代表出任的监事1名，由职工代表出任的监事2名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第六条 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第七条 监事会行使如下职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第三章 监事会会议程序

第八条 监事会每六个月至少召开一次会议，每次会议应于会议召开十日前通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。

第九条 监事会会议通知分为书面会议通知和口头会议通知。

书面会议通知包括以下内容：举行会议的时间、地点、拟审议的事项（会议提案）、会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议、监事表决所必需的会议材料、监事应当亲自出席会议的要求、联系人和联系方式、发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括会议的时间、地点、拟审议的事项（会议提案），以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第十条 监事会会议由监事会主席召集并主持。

第十一条 监事会会议应由三分之二以上的监事出席方可举行。

第十二条 监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席监事会，委托书应载明授权范围。

第十三条 监事会会议以现场召开为原则。必要时，监事会会议可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。

第十四条 监事会的表决程序为：举手表决或记名投票表决。每一监事有一票表决权。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第十五条 监事会决议必须经全体监事的过半数通过。

第十六条 监事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事和记录员在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。会议记录应当包括以下内容：

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

（二）会议通知的发出情况；

（三）会议召集人和主持人；

（四）会议出席情况；

（五）关于会议程序和召开情况的说明；

（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；

（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

（八）与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，应当参照上述规定整理会议记录。

第十七条 会议记录作为公司档案由指定专人保存，保管期限不少于十年。

第四章 附则

第十八条 本规则未尽事宜，按照有关法律、法规执行。

第十九条 本规则由公司监事会负责解释。

第二十条 本规则作为公司章程附件，由监事会制订并经股东大

会通过，且公司股票在上海证券交易所重新上市之日起施行。