券简称：长油5 证券代码：400061 编号：临2018-020

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、召开时间

现场会议时间：2018年4月20日上午9:00。

网络投票时间：2018年4月18日下午15：00至2018年4月20日下午15:00的任意时间。

4、会议地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室。

5、会议方式：本次会议采取现场开会与网络投票相结合的方式召开。

二、会议审议事项

1、公司2017年度报告和摘要；

2、公司2017年度董事会工作报告；

3、公司2017年度监事会工作报告；

4、公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告；

5、公司2017年度利润分配方案；

6、2017年度独立董事述职报告；

7、关于与招商局集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》的议案；

8、关于修订《公司章程》有关条款的议案；

9、关于修订《股东大会议事规则》有关条款的议案；

10、关于修订《董事会议事规则》有关条款的议案；

11、关于修订《监事会议事规则》有关条款的议案；

12、关于选举公司第九届董事会董事的议案；

12.01 关于选举苏新刚先生为公司第九届董事会董事的议案；

12.02 关于选举张保良先生为公司第九届董事会董事的议案；

12.03关于选举李甄先生为公司第九届董事会董事的议案；

12.04关于选举周斌先生为公司第九届董事会董事的议案；

12.05 关于选举田学浩先生为公司第九届董事会董事的议案；

12.06 关于选举王凡先生为公司第九届董事会董事的议案；

13、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；

13.01关于选举李玉平先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

13.02关于选举刘红霞女士为公司第九届董事会独立董事的议案；

13.03关于选举张琦先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

14、关于选举公司第九届监事会由股东代表出任的监事的议案；

15、关于申请公司股票在上海证券交易所重新上市的议案；

16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票重新上市相关事宜的议案；

17、关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案；

18、关于提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜的议案。

备注：其中第12、13项议案采用累积投票制投票。

三、会议出席对象

1、凡于2018年4月13日下午交易结束后登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、现场会议登记方法

1、登记方式：个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2、登记时间： 2018年4月19日9:00—17:00。

3、登记地点：南京市中山北路324号油运大厦A018室。

逾期未办理登记的，请于会议召开当日9:00之前到油运大厦16楼办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2018年4月18日15:00至2018年4月20日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国长江航运集团南京油运股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打“√”）：

序号

序号

委托人签名（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数（股）： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：自2018年 月 日至2018年 月 日