中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年年度股东大会决议公告　　特别提示　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；　　● 本次会议无新提案提交表决。　　一、会议召开和出席情况　　中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年年度股东大会于2009年3月25日在南京以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共10人，代表股份932, 971,689股，占公司有表决权股份总数的57.92%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。受董事长刘锡汉先生的委托，常务副董事长朱宁先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。　　二、提案审议情况　　大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：　　1、表决通过了《公司2008年年度报告》　　932,971,689股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。　　2、表决通过了《公司2008年度董事会工作报告》　　932,971,689股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。　　3、表决通过了《公司2008年度监事会工作报告》　　932,971,689股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。　　4、表决通过了《公司2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》　　932,971,689股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。　　5、表决通过了《公司2008年度利润分配方案》　　2008年度公司实现合并净利润为596,055,614.24元，提取法定盈余公积金27,060,794.88元，加年初末分配利润858,321,730.61元，本年度可供股东分配利润为1,427,316,549.97 元，扣除已分配的2007年度股利313,184,026.28 元，至2008年末未分配利润为1,114,132,523.69元。　　本次利润分配方案为：以2008年12月31日的股本总额1,610,660,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。预计分配股利161,066,067元，剩余953,066,456.69元转入下一年度。　　932,971,689股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。　　6、表决通过了《公司2009年日常关联交易议案》　　140,924,386股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。　　控股股东南京长江油运公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。　　7、表决通过了《公司2008年度独立董事述职报告》　　932,971,689股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。　　8、选举产生公司第六届董事会　　公司第六届董事会由9人组成，他们是：　　董事6人：刘锡汉、朱宁、李万锦、王涛、徐瑞新、段彦修　　独立董事3人：蔡驱、茅宁、袁胜华　　具体选举得票情况如下（采取累积投票制）：　　（1）刘锡汉先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；　　（2）朱宁先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；　　（3）李万锦先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；　　（4）王涛先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；　　（5）徐瑞新先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；　　（6）段彦修先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；　　（7）蔡驱先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；　　（8）茅宁先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；　　（9）袁胜华先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。　　9、选举产生公司第六届监事会由股东代表出任的监事　　公司第六届监事会由股东代表出任的监事为3人，他们是：刘毅彬、陈建昌、邹志东。　　3名由股东代表出任的监事与公司职工代表大会选举产生的2名职工监事高进贵、葛洪军，共同组成公司第六届监事会。　　具体选举得票情况如下（采取累积投票制）：　　（1）刘毅彬先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；　　（2）陈建昌先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；　　（3）邹志东先生，932,971,689股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。　　10、表决通过了《关于调整独立董事津贴的议案》　　932,970,889股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的99.99%）；800股反对；0股弃权。　　11、表决通过了《关于修改公司〈章程〉有关条款的议案》　　932,971,689股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。　　三、律师见证情况　　江苏振泽律师事务所指派张志娟律师、尤文君律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。　　四、备查文件目录　　1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年年度股东大会会议记录及会议决议；　　2、江苏振泽律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书》。　　中国长江航运集团南京油运股份有限公司　　董事会　　二〇〇九年三月二十六日