中国长江航运集团 南京油运股份有限公司 2008 年年度股东大会议案 2009 年3 月 南京1 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2008 年年度股东大会议程 会议时间：2009 年3 月25 日09:30 会议地点：南京市中山北路324 号油运大厦16 楼 会 议 议 题 主持人 报告人 1、审议公司2008 年年度报告 2、审议公司2008 年度董事会工作报告 3、审议公司2008 年度监事会工作报告 4、审议公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务 预算报告 5、审议公司2008 年度利润分配方案 6、审议公司2009 年日常关联交易议案 7、审议2008 年度独立董事述职报告 8、选举产生公司第六届董事会 9、选举产生公司第六届监事会由股东代表出任的监事 10、审议关于调整独立董事津贴的议案 11、审议关于修改公司《章程》有关条款的议案 12、股东提问 13、会议表决 14、宣读表决结果 朱 宁 书面审议 朱 宁 何国新 吴建石 吴建石 吴建石 书面审议 曾善柱 曾善柱 曾善柱 曾善柱 注：在审议第11 项议案时，将合并审议公司第五届董事会第二十七次会议 和第二十八次会议分别通过的《关于修改公司<章程>有关条款的议案》。2 2008 年度股东大会 议案之二 长航油运董事会2008 年度工作报告 各位股东： 现将董事会2008 年的主要工作和2009 年的工作计划报告如下，请予审议！ 一、2008 年的主要工作 2008 年，公司紧紧围绕“经营好船舶、管理好船舶、发展好船舶”这一主 题，扎实推进各项工作。在全体员工的共同努力下，公司运输产量、收入和利润 指标均创历史最好水平。全年，公司共完成货运量3063.15 万吨，货运周转量 854.06 亿吨千米；实现营业收入31.92 亿元，为上年同期（调整前）的155.24%； 实现利润总额6.92 亿元，为上年同期（调整前）的141.86%；实现净利润5.86 亿元，为上年同期（调整前）的168.91%。 （一）立足规范运作，牢固树立公司发展基石 一是建立四个专门委员会。经公司2007 年度股东大会审议批准，公司董事 会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2008 年，各专门委 员会在董事会的领导下积极开展工作，对公司制定远景规划、应对金融危机、建 立内控体系、加强内部审计、完善高管考核机制等事项提供了宝贵的专业意见。 二是完成公司治理专项活动。根据证监会的统一部署，监管机构自2008 年 中期开始对上市公司专项治理活动进行现场检查验收。公司以此为契机，主动要 求监管部门把脉公司治理中存在的薄弱环节，做好工作配合以及整改意见的落实 工作，顺利通过监管部门的验收。除建立健全董事会决策机构外，公司进一步完 善了信息披露事务制度，建立了关联方资金占用的风险防范机制，规范了股东大 会运作、董监高培训等相关流程。 三是丰富投资者沟通渠道。2008 年，公司为各类投资者搭建了更加多样化 的沟通平台。依托法定信息披露，向全体投资者动态展示公司经营发展的重大信 息；依托股东大会的现场互动，增加中小投资者与公司董事、高管的交流机会； 依托专项交流活动，让投资者了解公司，认同公司的投资价值；依托公司门户网 站，同期披露公司各类公告，定期公布航运指数、生产数据等相关信息，回复投3 资者的在线提问。 （二）适应形势变化，较快提升公司“软实力” 2008 年，面对外部不利条件，公司按照“做强经营、做实管理、做优发展” 的工作思路，着力于“软实力”的较快提升，实现工作重心由“做大”向“做强” 的转变。 1、经营能力得到较快提升 2008 年，公司自主经营的MR 油轮数量达到了21 艘，船队规模在远东地区 已经具有较大的市场影响力，特种品船队在国内也达到领先水平。同时，随着公 司第一艘VLCC“长江之珠”2008 年四季度交付营运，公司开始进入批量管理超 大型油轮的新阶段。为了经营好这些船舶，公司加大了经营创新和市场开拓力度。 一是创新经营方式，平抑市场风险。针对航运市场波动频繁的特点，公司积 极开展船舶租赁经营工作，千方百计抓好COA 货源的执行工作。年内，公司开展 了多艘次的船舶租进与租出业务，实现了稳定收入、提高利润的目标。2008 全 年，公司MR 油轮COA 收入占同类型船舶运输总收入的20%以上，化工品船舶COA 收入约占同类型船舶运输总收入的60%。 二是强化经营方略，取得较高收益。为充分发挥MR 油轮的规模优势，公司 灵活采取内外贸穿插经营和长短线相结合的经营方式，取得了较好的经营收益， 船舶平均TCE 高出市场约300 美元/天。 三是延伸经营链条，扩大经营平台。一方面，稳步开拓新的国际航线，国际 原油运输成功开辟了澳洲---国内、中东，马来西亚---印度等新航线，国际成品 油运输开辟了东非、红海等新航线；另一方面，继续增强国际经营能力，积极推 进全球化经营网络的构建工作。 2、管理水平得到较快提高 2008 年，为全面提升管理效率和管理效果，公司组织开展“管理年”活动， 逐步建立了与公司硬件实力相适应的管理体制和经营机制。 一是完善管理体系，打牢管理基础。初步形成了公司内控管理制度体系，组 织编制了定额标准体系，建立了分层次的绩效考核体系，进一步理顺和完善了预 算管理体系，积极创新党群管理体系。 二是提升管船水平，服务生产经营。建立了安全、质量、环境和职业健康管4 理体系（HSEQ），并顺利通过审核认证；重点推进了TMSA 自评估工作，TMSA 分 值由年初的2.16 分提升到年底的2.71 分，达到了国际大石油公司认可的分值。 2008 年，公司船舶接受石油公司检查46 艘次，通过率和保持率均达80%以上。 3、人力资源结构得到优化 至2008 年底，公司拥有从业人员2781 人，包括管理人员269 人，操作人员 和船员2512 人。管理人员中有93 人持有高级船员适任证书，占管理人员总数的 35%，2497 名船员中，高级船员占一半以上。为了满足新增运力对高级船员的迫 切需求，公司加快了船舶管理人才和船员队伍的培养引进工作，通过选派海外短 期培训、跟船操作实习等有效措施，加强船员队伍建设，全年提升培养了349 名高级船员。 4、企业文化建设得到加强 一是重视企业品牌的建塑。通过统一视觉识别系