中国长江航运集团南京油运股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　公司于2008年7月22日以传真和电子邮件的方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于2008年7月25日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，段彦修董事在国外出差没有出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。　　会议表决通过了《关于公司治理整改情况的说明》。　　同意8票，反对0票，弃权0票。　　中国长江航运集团南京油运股份有限公司《关于公司治理整改情况的说明》随本公告一同发布，具体内容参见上海证券交易所网站。　　中国长江航运集团南京油运股份有限公司　　董 事 会　　二〇〇八年七月三十一日