中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次会议无否决和修改提案的情况； 2、本次会议无新的提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年5月20日在南京市中山北路324号南京油运大厦16楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表股份786,723,133股，占公司有表决权股份总数的48.84%。受董事长刘锡汉先生的委托，公司董事徐瑞新先生主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员出席会议，会议符合《公司法》、《证券法》及本公司《章程》的有关规定。 二、议案审议情况 大会采取现场记名投票表决的方式，审议通过了《关于对长航油运（新加坡）有限公司增加投资的议案》：786,723,133股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。 三、律师见证情况 江苏法德永衡律师事务所景忠、孙宪超律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及本公司《章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议及会议记录； 2、江苏法德永衡律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书》。 中国长航南京油运股份有限公司董事会 二〇〇八年五月二十一日