中国长江航运集团南京油运股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告 中国长江航运集团南京油运股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2008年2月22日以书面方式发出，会议于2008年3月5日召开。会议应到监事4名，实到监事2名，丁金玉监事和顾利先监事均书面委托吴刚监事行使表决权，符合有关法律、法规和本公司《章程》的规定，会议由监事会主席何国新先生主持。经认真审议，到会监事一致形成如下决议： 一、审议通过公司2007年度监事会工作报告。 同意4票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过公司2007年度报告及其摘要。 同意4票，反对0票，弃权0票。 三、同意公司2008年度与控股股东日常关联交易的议案。 同意4票，反对0票，弃权0票 四、通过《关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其金额的议案》。 同意4票，反对0票，弃权0票 五、监事会对公司2007年经营情况及运作发表独立意见： （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见 2007年，公司能够根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的要求，依法经营、规范运作，真实、准确、及时地进行信息披露。监事会监事列席了公司2007年度历次董事会会议，对公司重大经营决策进行了监督。监事会认为：2007年，公司通过开展加强上市公司治理专项活动，使公司的规范运作水平进一步提高，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度完善，内部工作流程得到了执行，企业的各项经营风险得到有效控制。 （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见 2007年度，公司严格执行新会计准则和会计政策，完善财务管理制度，认真落实全面预算管理的各项规定，较好地履行了财务管理职能，所报告的各期经营成果客观、真实、可靠。监事会认为，中瑞岳华会计师事务所对本公司2007年度财务报告所出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正的。 （三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 2007年，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用公司非公开发行募集资金，募集资金的用途同公司承诺的募集资金投向一致，不存在违规使用募集资金的情形。 （四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购出售资产的行为均严格履行了法定决策程序，交易资产的价格公允、合理，不存在利用资产交易损害公司及股东利益的情形。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会对公司2007年度发生的关联交易事项进行了认真检查，认为公司2007年度的关联交易均是为满足公司生产经营需要和做大做强公司主业而发生的，关联交易公平合理，没有损害公司和股东利益，符合监管部门的有关规定。 六、对公司2007年年度报告编制的书面审核意见 1、公司2007年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过。年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为; 4、我们保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 监事会 二○○八年三月七日