中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、召开时间：2008年元月11日上午9:00时 3、会议地点：南京市中山北路324号南京油运大厦16楼会议室 4、会议方式：现场开会 二、会议审议事项 1、审议《关于对外处置一艘单壳VLCC的议案》； 相关内容参见公司于2007年12月12日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《南京水运实业股份有限公司出售资产公告》。 2、审议《关于投资新建4艘5500吨级化学品船的议案》； 3、审议《关于公司非公开发行募集资金投向增加1艘4万吨级油轮的议案》； 4、审议《关于修改公司〈章程〉有关条款的议案》； 5、审议《关于为全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司银行借款提供担保的议案》； 上述2-5项相关内容参见公司连同本公告一同发布的《中国长江航运集团南京油运股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》。 三、会议出席对象 1、凡2008年元月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席会议。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 四、会议登记方法 符合上述条件的股东请于2008年元月10日8：30-17：00到本公司投资发展部办理登记手续。逾期未办理登记的，请于会议召开当日8：30之前到油运大厦16楼办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。 登记时，法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记。委托代理人出席还须持授权委托书和代理人身份证进行登记。外地股东可以通过信函或传真方式进行登记。 五、其他事项 与会股东住宿及交通费自理，会期半天。 联系地址：南京市中山北路324号南京油运大厦613室 联 系 人：朱双龙、周大刚 联系电话：025-58586145 58586146 传 真：025-58586145 邮 编：210003 附件：授权委托书 中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会 二〇〇七年十二月二十七日 附件： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打'√'）： 1、《关于对外处置一艘单壳VLCC的议案》； 同意 反对 弃权 。 2、《关于投资新建4艘5500吨级化学品船的议案》； 同意 反对 弃权 。 3、《关于公司非公开发行募集资金投向增加1艘4万吨级油轮的议案》； 同意 反对 弃权 。 4、《关于修改公司〈章程〉有关条款的议案》； 同意 反对 弃权 。 5、《关于为全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司银行借款提供担保的议案》； 同意 反对 弃权 。 委托人签名：  身份证号码： 委托人持股数（股）：  委托人股东账号： 受托人签名：  身份证号码： 委托日期：自2008年 月 日至2008年 月 日