南京水运实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 本公司于2007年8月9日以传真方式发出了关于召开第五届董事会第十二次会议的通知,会议于2007年8月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实际参加表决9人。会议一致表决通过了《公司治理自查报告和整改计划》。 《公司治理自查报告和整改计划》全文刊登在2007年8月17的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。 公司联系人:曾善柱 朱双龙 电 话:025-58586158 58586111 传 真:025-58586170 信 箱:ztb@nwti.com.cn 网 站:www.nwti.com.cn 南京水运实业股份有限公司董事会 二00七年八月十七日