中国长江航运集团南京油运股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2015年 5月 4日以书面形式发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于 2015年 5月 12日在南京召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中董事李甄先生、张琦先生以通讯方式参与表决。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议。会议由姚平董事主持，会议的召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定，会议决议合法有效。会议讨论并通过了如下决议： 一、选举姚平先生为公司第八届董事会董事长、李甄先生为常务 副董事长、李万锦先生为副董事长。 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 二、确定董事会各专门委员会组成人选和修订《董事会风险管理 委员会实施细则》有关条款。 （一）公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下： 1、战略委员会 主任委员：李甄 委员：李万锦、杜媛、田学浩、余俊 2、审计委员会 主任委员：刘红霞 委员：张琦、田学浩 3、提名委员会 附件： 公司高级管理人员简历 李万锦先生，男，1962年 12月出生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任南京长江油运公司党委办公室副主任、主任，油轮管理处党委书记，南京长江油运公司党委副书记，中共云南省思茅市委常委、副市长，南京长江油运公司副总经理、党委副书记，中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事、总经理、党委副书记，副董事长、总经理、党委副书记。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。 查选中先生，男，1962年 8月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任南京长江油运公司总经理办公室秘书、主任助理、副主任，总经理办公室主任、外事处处长，南京长江油运公司总经理助理兼总经理办公室主任。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理、总法律顾问。 舒广仁先生，男，1963年 4月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任南京石油运输有限公司经营部业务员、副经理、总经理助理、副总经理，太平洋航运有限公司总经理，南京长江油运公司运输部副部长、部长，南京长江油运公司航运经营部部长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司总经理助理兼航运经营部总经理。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理。 曾善柱先生，男，1963年 11月出生，研究生学历，经济师，中共党员。历任南京长江油运公司总经办秘书、综合科副科长、科长，南京水运实业股份有限公司董事会秘书兼总经办主任、证券投资部经理，中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会秘书，现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理、董事会秘书。 王晓东先生，男，1964 年 6 月生，大学学历，高级船长，中共党员。历任南京长江油运公司新加坡公司海务部经理，国船分公司指导船长，航监处处长助理，国船分公司副总经理，安全监督部部长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全总监、副总船长，安全总监、总船长。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理、安全总监、总船长。 吴建石先生，男，1965年 9月出生，研究生学历，高级会计师，中共党员。历任南京长江油运公司财务处会计，财务处成本科副科长、科长，财务处处长助理、副处长、处长，财务部部长兼发展部长，副总会计师，中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总会计师。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司总会计师。 张传清先生，男，1966年 4月出生，研究生学历，高级轮机长，中共党员。历任南京长江油运公司船舶轮机长、国际船舶管理分公司质安部经理，新加坡公司船技部经理，太平洋航运有限公司机务主管，南京扬洋化工运贸有限公司副总经理，中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全质量部副总经理、船舶管理部副总经理，长航油运（新加坡）有限公司副总经理，南京华林船舶管理有限公司总经理，中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理兼南京华林船舶管理有限公司总经理。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理。