中国长江航运集团南京油运股份有限公司2014年度股东大会决议公告 本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议无否决或修改提案的情况； ●本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014 年度股东大会于2015年 5月 12日在南京以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 9人，代表股份 2,729,504,485股，占公司有表决权股份总数的 54.34%，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。受 朱宁董事长的书面委托，副董事长李万锦先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。 二、提案审议情况 （一）表决通过了《公司 2014年年度报告及摘要》 2,729,504,485股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。 （二）表决通过了《公司 2014年度董事会工作报告》 2,729,504,485股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。 （三）表决通过了《公司 2014年度监事会工作报告》 2,729,504,485股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。 （四）表决通过了《公司 2014年度财务决算和 2015年度财务预 算报告》 2,729,504,485股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。 （五）表决通过了《公司 2014年度利润分配方案》 2,729,504,485股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。 （六）表决通过了《2014年度独立董事述职报告》 2,729,504,485股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。 （七）表决通过了《公司 2015年度日常关联交易的议案》 1,382,958,866 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。 中国外运长航集团有限公司及南京长江油运公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。 （八）表决通过了《关于长航油运（新加坡）有限公司为其全资 子公司提供担保的议案》 2,729,504,485股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。 （九）选举公司第八届董事会董事、独立董事 公司第八届董事会由 9名董事组成，他们是： 董事：姚平、李甄、李万锦、田学浩、余俊、杜媛 独立董事：胡正良、刘红霞、张琦 具体选举得票情况如下（采取累积投票制）： 1、姚平先生，2,729,504,485 股同意，占出席会议股东有表决 权股份总数的 100%； 2、李甄先生，2,729,504,485 股同意，占出席会议股东有表决 权股份总数的 100%； 3、李万锦先生，2,729,504,485 股同意，占出席会议股东有表 决权股份总数的 100%； 4、田学浩先生，2,729,504,485 股同意，占出席会议股东有表 决权股份总数的 100%； 5、余俊先生，2,729,504,485 股同意，占出席会议股东有表决 权股份总数的 100%； 6、杜媛女士，2,729,504,485 股同意，占出席会议股东有表决 权股份总数的 100%； 7、胡正良先生，2,729,504,485 股同意，占出席会议股东有表 决权股份总数的 100%； 8、刘红霞女士，2,729,504,485 股同意，占出席会议股东有表 决权股份总数的 100%； 9、张琦先生，2,729,504,485 股同意，占出席会议股东有表决 权股份总数的 100%。 （十）选举公司第八届监事会由股东代表出任的监事 公司第七届监事会由股东代表出任的监事为 3人，他们是：周雷、徐挺惠、蔡传剑。 3名由股东代表出任的监事与公司职工代表大会选举产生的 2名职工监事戴荣辉、邹建武，共同组成公司第八届监事会。 具体选举得票情况如下（采取累积投票制）：