中国长江航运集团南京油运股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议无否决或修改提案的情况； ●本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 3 月 27 日在南京以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 12 人，代表股份 2,467,475,090 股，占公司有表决权股份总数的 49.12%，符合《公司法》及公司《章程》的有 关规定。受朱宁董事长的书面委托，副董事长李万锦先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。 二、提案审议情况 （一）表决通过了《关于对部分船舶计提资产减值准备的议案》 2,467,475,090 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。 （二）表决通过了《关于对子公司股权、债权计提减值准备的议 案》 2,467,475,090 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。