债券代码：122998 债券简称：长债暂停  中国长江航运集团南京油运股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示: ●本公司股票已被上海证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后的次日终止交易并被摘牌。 ●本公司股票将在退市整理期交易 30 个交易日，截至本公告日（含本公告日）已交易 21 个交易日，剩余 9 个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。 公司于 2014 年 5 月 16 日以传真和电子邮件的方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于 2014 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议： 一、通过了《关于授权经营层为部分供应商等债权人提供船舶抵押的议案》。 为保障公司的持续经营，公司董事会授权经营层将 6 艘清洁船舶（4 艘 MR 油轮、1 艘沿海原油轮和 1 艘沥青船）通过抵押的方式，为部分重点供应商等债权人提供必要的增信。上述抵押船舶资产的账面价格不超过人民币 8 亿元，船舶抵押不用于公司关联方供应商等债权人。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过了《关于船舶抵押的议案》。 为筹集“04 长航债”到期兑付资金，公司向中国建设银行股份有限公司江苏省分行借款人民币 9.5 亿元，借款期限一年，借款利率为同期贷款基准利率。该借款额度已获得 2014 年 1 月 20 日召开的公司第七届董事会第十三次会议授权。 该笔借款由中国长江航运（集团）总公司提供担保，我公司将原“04 长航债”10 艘抵押船舶（大庆 435、大庆 436、大庆 437、大庆439、大庆 451、大庆 452、大庆 455、宁化 410、宁化 411、宁化 412）及“亚洲雄狮”轮抵押给建行江苏省分行。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。 具体内容详见同日刊登的《退市长油关于召开 2013 年度股东大会的通知》（临 2014—044）。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 董事会  二〇一四年五月二十一日