债券代码：122998 债券简称：长债暂停  中国长江航运集团南京油运股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示: ●本公司股票已被上海证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后的次日终止交易并被摘牌。 ●本公司股票将在退市整理期交易 30 个交易日，截至本公告日（含本公告日）已交易 21 个交易日，剩余 9 个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、召开时间：2014 年 6 月 12 日上午 9:30。 3、会议地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室。 4、会议方式：现场开会。 二、会议审议事项 1、公司 2013 年度报告及摘要； 2、公司 2013 年度董事会工作报告； 3、公司 2013 年度监事会工作报告； 4、公司 2013 年度财务决算报告； 5、公司 2013 年度利润分配方案； 6、2013 年度独立董事述职报告； 7、2014 年度担保额度的议案； 8、2014 年度日常关联交易的议案； 9、关于修订公司《章程》有关条款的议案； 10、关于授权经营层为部分供应商等债权人提供船舶抵押的议案； 11、关于船舶抵押的议案。 三、会议出席对象 1、凡于 2014 年 6 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席会议。 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。 四、会议登记方法 符合上述条件的股东请于 2014 年 6 月 11 日 9：00—17：00 到本公司证券部办理登记手续。逾期未办理登记的，请于会议召开当日 9：00 之前到油运大厦 16 楼办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。 个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。 五、其他事项 与会股东住宿及交通费自理，会期半天。联系地址：南京市中山北路 324 号油运大厦 6 楼联 系 人：龚晓峰 许唐联系电话：025-58586145 58586146传 真：025-58586145邮 编：210003 中国长江航运集团南京油运股份有限公司  董事会 二〇一四年五月二十一日附件：  授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打“√”）：序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 公司 2013 年度报告及摘要 2 公司 2013 年度董事会工作报告 3 公司 2013 年度监事会工作报告 4 公司 2013 年度财务决算报告 5 公司 2013 年度利润分配方案 6 2013 年度独立董事述职报告 7 2014 年度担保额度的议案 8 2014 年度日常关联交易的议案 9 关于修订公司《章程》有关条款的议案 10 关于授权经营层为部分供应商等债权人提供船舶抵 押的议案 11 关于船舶抵押的议案委托人签名（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：委托人持股数（股）： 委托人股东账号：受托人签名： 身份证号码： 委托日期：自 2014 年 月 日至 2014 年 月 日