债券代码：122998 债券简称：长债暂停 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2014 年 3 月 10 日以书面形式发出了关于召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于 2014 年 3 月 20 日在南京召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，段彦修董事和丁文锦董事因工作原因缺席本次会议，均书面委托李万锦副董事长行使表决权。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宁先生主持，会议的召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定，会议决议合法有效。会议讨论并通过了如下决议： 一、通过公司 2013 年度报告和摘要，并同意公告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过公司 2013 年度董事会工作报告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、通过公司 2013 年度总经理工作报告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、通过《公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、通过《公司 2013 年度利润分配预案》。 鉴于公司 2013 年度利润为亏损，本次利润分配预案为：不分配、不转增。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、通过《公司 2013 年度内控审计报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、通过《2013 年度独立董事述职报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、通过《关于 2013 年度财务非标审计报告涉及事项的专项说明》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十、通过《2014 年度日常关联交易的议案（一）》。 2014 年度，公司与控股股东南京长江油运公司及其关联方的日常关联交易金额预计为 97,846 万元。 具体内容详见同日刊登的《*ST 长油关于 2014 年度日常关联交易的公告（一）》（临 2014—020）。 南京长江油运公司及其关联方出任的董事（朱宁、李万锦、余俊、丁文锦和姜庭贵）系与关联方有利害关系的董事，没有参与此项议案表决。 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十一、通过《2014 年度日常关联交易的议案（二）》。 2014 年度，公司与南京华林船舶管理有限公司的日常关联交易金额预计为 1504 万元。 具体内容详见同日刊登的《*ST 长油关于 2014 年度日常关联交易的公告（二）》（临 2014—021）。 公司副董事长李万锦先生担任南京华林船舶管理有限公司董事长，为与关联方有利害关系的董事，没有参与此项议案的表决。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十二、通过《关于 2014 年度担保额度的议案》。 具体内容详见同日刊登的《*ST 长油关于 2014 年度担保额度的公告》（临 2014—022）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十三、通过《关于修订公司<章程>有关条款的议案》。 具体内容详见同日刊登的《*ST 长油关于修订公司<章程>有关条款的公告》（临 2014-023）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十四、通过《公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》。 公司连续四年亏损，公司股票将被上海证券交易所终止上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会授权经营层办理如下工作： 1、如果公司股票被终止上市，公司将与一家具有主办券商业务资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，委托该代办机构提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统股份登记结算事宜； 2、如果公司股票被终止上市，公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构； 3、如果公司股票被终止上市，公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让, 授权经营层办理公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的有关事宜。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。  中国长江航运集团南京油运股份有限公司 董事会  二Ｏ一四年三月二十二日