债券代码：122998 债券简称：长债暂停  中国长江航运集团南京油运股份有限公司  第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2014 年 3 月 10 日以书面方式发出召开第七届监事会第九次会议的通知，会议于 2014 年 3 月 20 日在南京召开。会议应到监事5 名，实到监事 5 名，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效。会议由监事会主席刘毅彬先生主持。经认真审议，到会监事一致形成如下决议： 一、通过公司 2013 年度监事会工作报告。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、通过公司2013年度报告及其摘要，并发表审核意见： 1、公司2013年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过。年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2013 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为; 4、我们保证公司 2013 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、通过《关于 2013 年度财务非标审计报告涉及事项的专项说明》。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 五、通过《公司 2014 年度日常关联交易的议案（一）》。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 六、通过《公司 2014 年度日常关联交易的议案（二）》。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 七、监事会对公司 2013 年经营运作情况发表独立意见： （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，依法经营，规范运作。2013 年公司重大经营决策程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议。公司建立了较为完善的内部控制体系并持续健全完善，保证了公司的规范运作。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责,报告期内未发现公司董事、高级管理人员违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务实行了集中核算，进一步强化了会计监督职能，财务制度较为健全并得到了有效执行。公司 2013 年度财务报告反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司出售了“祥顺轮”、“宁顺轮”和“宁化 406”等 3艘船舶，进一步提高了资产质量。监事会监督了相关交易的决策及执行情况，认为交易符合国家有关法律、法规，不存在内幕交易及损害股东利益的行为。 （四）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司的关联交易是为了是为满足公司生产经营需要而发生的，有利于拓展公司的业务链，优化产业结构布局，培育新的利润增长点，保持公司日常经营业务的稳定性和持续性。关联交易决策程序合法、规范，交易价格公平、合理，无发生内幕交易和损害公司及股东利益的行为。 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 监事会 二○一四年三月二十二日