债券代码：122998 债券简称：长债暂停  中国长江航运集团南京油运股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于 2014 年 2 月 17 日以书面和电子邮件的方式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于 2014 年 2 月 20 日在南京召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，段彦修董事和裴平董事因工作原因缺席本次会议，分别书面委托李万锦副董事长和茅宁董事行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宁先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了如下决议： 一、通过了《关于对 VLCC 船舶计提资产减值准备的议案》。 为真实反映公司的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，经专业机构评估，公司董事会同意在2013年末对9艘VLCC船舶计提资产减值准备约人民币25.17亿元。 具体内容详见同日刊登的《*ST长油关于计提资产减值准备的公告》（临2014—008）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过了《关于对 10 艘长期期租 VLCC 计提预计负债的议案》。 为有效防范和化解公司在经营活动中较大不确定性经济事项的风险，真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司董事会同意在 2013 年末对 10 艘长期期租 VLCC 计提预计负债约人民币 21.03 亿元。 具体内容详见同日刊登的《*ST长油关于对长期期租VLCC计提预计负债的公告》（临2014—009）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、通过了《关于船舶处置的议案》。 为落实交通运输部颁布的《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》，董事会同意将“大庆 439”、“亚洲雄狮”、“宁化 401”等 3 艘船舶提前报废拆解，将“大庆 437”轮对外出售，并授权经营层决定具体船舶处置事宜。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日刊登的《*ST长油关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014—010）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 董事会  二〇一四年二月二十二日