债券代码：122998  债券简称：长债暂停  中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告  特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决或修改提案的情况； ● 本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年度股东大会于2013 年 5 月 16 日在南京以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 18 人，代表股份 1,872,442,165 股，占公司有表决权股份总数的 55.17%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。董事长朱宁先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。 二、提案审议情况 （一）表决通过了《公司 2012 年年度报告》及摘要 1,871,942,165 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的99.97%）；500,000 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%）；0 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。 （二）表决通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》 1,871,942,165 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的99.97%）；500,000 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%）；0 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。 （三）表决通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》 1,871,942,165 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的99.97%）；500,000 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%）；0 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。 （四）表决通过了《公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告》 1,871,476,165 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的99.95%）；536,000 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%）；430,000 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0.02%）。 （五）表决通过了《公司 2012 年度利润分配方案》 鉴于公司 2012 年度利润亏损，且累计未分配利润为负，2012 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：不分配利润、不转增股本。 1,871,942,165 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的99.97%）；500,000 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%）；0 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。 （六）表决通过了《公司 2012 年度独立董事述职报告》 1,871,942,165 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的99.97%）；500,000 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%）；0 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。 （七）表决通过了《关于船舶抵押的议案》 1,871,512,165 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的99.95%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；930,000 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0.05%）。 （八）表决通过了《公司 2013 年度担保额度的议案》 1,871,512,165 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的99.95%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；930,000 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0.05%）。 （九）表决通过了《公司 2013 年度日常关联交易议案》 7,569,630 股 同 意 （ 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的89.06%）；500,000 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的5.88%）；430,000 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的5.06%）。 南京长江油运公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。 三、律师见证情况 上海海复律师事务所指派张建新律师、应送波律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年度股东大会会议记录及会议决议； 2、上海海复律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书》。 中国长江航运集团南京油运股份有限公司  董事会  二Ｏ一三年五月十七日