海南矿业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票

回购注销完成的公告

特别提示：

1、根据《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的规定，因部分被激励对象存在不符合激励资格、病休离岗、退居二线、离岗待退、个人绩效考核未达标或未完全达标等情况，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）需回购注销其已获授但尚未解除限售的合计543,987股限制性股票，占目前公司总股本的比例为0.03%，回购价格为5.06元/股，回购资金总额为2,852,818.11元（含利息）。

2、经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2025年9月1日办理完成，公司总股本减少至1,998,248,251股。

一、本次限制性股票回购注销的审批情况

2025年

月

日，公司召开第五届董事会第三十二次会议与第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。2025年

月

日，公司披露《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：

2025-070）和《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：

2025-071）。2025年

月

日，公司召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更

公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，2025年7月1日，公司披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：

2025-084）。截至2025年8月14日止，自公司披露通知债权人公告之日起45日，未接到债权人凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保的情形。

二、本次限制性股票回购注销实施情况公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并就34名激励对象持有的已获授予但尚未解除限售的543,987股限制性股票向中国结算上海分公司申请办理回购注销手续。上述已获授予但尚未解除限售的限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户内，并于2025年9月1日完成注销。

三、本次回购注销完成前后公司股本结构的变化情况

（单位：股）

公司后续将依法办理股本变动相关的工商变更登记手续。特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年

月

日