江苏省农垦农业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

?拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

?本次续聘会计师事务所事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。

中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024年度末合伙人数量为199人，注册会计师人数为1052人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为522人。

2024年度业务收入203,338.19万元（未经审计），其中审计业务收入152,989.42万元（未经审计），证券业务收入32,048.30万元（未经审计）；2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,297.76万元（未经审计）。公司属于农林牧渔行业，中兴华所在本行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。46名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。

（二）项目信息

1.基本信息

[注1]近三年签署了云创数据（835305）、和天下（873006）上市公司年度审计报告。

[注2]近三年签署了云创数据（835305）、美特林科（836136）、康利亚（836225）上市公司年度审计报告。

[注3]近三年为江苏有线（600959）、悦达投资(600805)、江苏新能（603693）、紫金银行（601860）、东华能源（002221）等上市公司提供年报复核服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度本公司审计费用为人民币241万元（其中财务审计费用211万元，内部控制审计费用30万元），与2024年度费用相同，该费用系根据审计工作量及公允合理的原则确定的。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，认为中兴华所具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议

（二）董事会的审议和表决情况

公司已于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司外部审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025年

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