江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2024年利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

? 每股分配比例：每股派发现金红利0.5元（含税）

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

? 本次利润分配尚须提交股东大会审议批准后方可实施。

? 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润为1,627,798,561.97元，加上年初未分配利润为4,010,681,833.74元,提取法定盈余公积 162,779,856.20元，对股东分配2023年度现金股利 1,272,450,000.00元，本年度可供股东分配的利润为4,203,250,539.51元。

经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,544,900,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,272,450,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于

公司股东净利润的比例为79.65%。本次股利分配后公司剩余未分配利润2,930,800,539.51元，滚存至下一年度。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月21日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）监事会意见

公司于2025年4月21日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日