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一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2024年第六次会议通知于2024年8月9日以书面方式送达，会议于2024年8月23日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。同意公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

1.战略规划委员会

召集人：王树东委员：廖华军、赵荣哲、徐倩、景奉儒、詹艳景、黄江天

2.审计与风险管理委员会

召集人：詹艳景委员：徐倩、景奉儒、黄江天

3.薪酬委员会

召集人：景奉儒委员：廖华军、詹艳景

4.提名委员会

召集人：黄江天委员：王树东、詹艳景

5.安全、健康及环保委员会

召集人：景奉儒委员：赵荣哲、黄江天特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2024年8月23日