江苏亚星锚链股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2012 年 10 月 24 日在公司 3 楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于向全资子公司江苏亚星系泊链有限公司增资的议案》 具体内容详见公司披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的临 2012-026 号公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告  江苏亚星锚链股份有限公司  二 0 一二年十月二十四日