江苏亚星锚链股份有限公司2011 年年度股东大会会议资料 二零一二年五月十五日 江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度股东大会会议议程 会议时间：2012 年 5 月 15 日上午 10：00 会议地点：公司二楼会议室 会议主持人：陶安祥董事长 一、宣布大会开始； 二、主持人介绍到会情况； 三、以举手表决方式选举监票人、计票人； 四、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：序号  议案内容 报告人 1 公司2011年度董事会工作报告  吴汉岐 2 公司2011年度监事会工作报告  钱秀华 3 公司2011年度财务决算报告  王桂琴 4 公司2011年年度报告及年度报告摘要 吴汉岐 5 关于公司2011年度利润分配预案 陶安祥 关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审 6  王桂琴 计机构的议案 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为内部控 7  王桂琴 制审计机构的议案 8 关于公司独立董事述职报告的议案 独董代表 9 关于董事、监事2011年度薪酬的议案 陶安祥 五、宣布表决结果； 六、与会董事、监事、股东在股东大会会议记录及决议上签字； 七、律师发表见证意见； 八、会议结束。 议案一：  公司 2011 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表：  公司 2011 年度董事会工作报告如下，请予审议： (一)管理层讨论与分析 2011 年对公司来说是压力比较大的一年，经济复苏缓慢，船舶行业正处在调整期，船 舶订单总量和接单价格均有所下降，而原辅材料价格和人工成本均在上升，使得公司获利能 力下降，为此公司狠抓内部管理，开源节流，进一步拓展市场，不断扩大公司在海工领域的 影响，加大研发投入，促进产品进一步升级，并在产品论证和客户论证方面下功夫，为公司 未来发展打下基础。 公司的发展战略是：稳定船用锚链龙头地位，全面进军海工领域，提升公司在海工领域 的市场占有率和影响力。随着公司大规格高强度系泊链机组的建成，公司在产品的完整性和 综合竞争能力方面会有一个质的提高，对公司未来业绩将产生积极影响。 公司目前在生产经营中存在的风险因素主要是材料价格风险和汇率风险，在材料价格风险方 面，公司措施是优化存货结构、合理库存。汇率风险方面拟部份采取远期结汇锁定方式适度 规避。 报告期内公司累计实现营业收入 19.42 亿元，同比上升 9.2%；其中：船用锚链及附件 营业收入 15.55 亿元，同比上升 6.33%；系泊链营业收入 2.74 亿元，同比上升 17.51%；虽 然公司在市场拓展上有所收获，营业收入在市场不景气情况不降反升，但由于报告期材料成 本和人工成本均在上升，整体盈利能力下降。报告期累计实现净利润 1.03 亿元，其中归属 于母公司所有者的净利润 9997 万元，同比下降 33.3%。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、 公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况  营业收入 营业成本 营业利润  营业利润 分行业  营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 率比上年 率(%)  减(%) 减(%) 增减（%） 减少 7.90海工行业 273,897,337.57 195,833,574.60 28.50 17.51  32.10 个百分点 减少 7.21船舶行业 1,554,624,566.98 1,309,397,854.44 15.77 6.33  16.28 个百分点 主营业务分产品情况  营业收入 营业成本 营业利润  营业利润 分产品  营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 率比上年 率(%)  减(%) 减(%) 增减（%）系泊链  273,897,337.57 195,833,574.60 28.50 17.51  32.10 减少 7.90 个百分点船用链及 减少 7.21 1,554,624,566.98 1,309,397,854.44 15.77 6.33  16.28附件