江苏亚星锚链股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2012 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，实际出席会议的董事占应到董事总数的 100%，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议由公司董事长陶安祥先生主持。经讨论并审议本次董事会会议议题，举手投票作出如下决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会董事总数的 100%。审议通过了《公司 2011 年度总经理工作报告》。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会董事总数的 100%。审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》。 此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会董事总数的 100%。审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》。 此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。 4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会董事总数的 100%。审议通过了《公司 2011 年年度报告及年度报告摘要》。 此议案需提交 2011 年年度股东大会审议，《2010 年年度报告及摘要》可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查询。 5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会董事总数的 100%。审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案》。 经江苏公证天业会计师事务所审计，2011 年母公司净利润为 84,277,906.96元。根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积 8,427,790.70 元，加上以往年度滚存未分配利润 138,564,100.72 元，本年度末可供全体股东分配的利润为214,414,216.98 元。 考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定 2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年末总股本 46，800 万股为基数,每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次派发现金股利共计 4,680 万元，剩余未分配利润为 167,614,216.98元。 此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。 6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会董事总数的 100%。审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。 董事会建议续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年度外部审计机构,聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。 此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。 7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会董事总数的 100%。审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为内部控制审计机构的议案》。 董事会建议聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为内部控制审计机构,聘期一年，提请股东大会授权董事会确定内部控制审计费用标准。 此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。 8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会董事总数的 100%。审议通过了《关于公司独立董事述职报告的议案》。 此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。 9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会董事总数的 100%。审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》。 10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会董事总数的 100%。审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。 11、以 3 票同意，0 票反对，6 票回避，同意票占董事会董事总数的 100%。审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》。 此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。 12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会董事总数的 100%。审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会董事总数的 100%。审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司管理需要，经总经理提名，提名委员会审议通过，董事会同意聘任李国荣先生为公司副总经理。(简历附后) 14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会董事总数的 100%。审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》。 特此公告。  江苏亚星锚链股份有限公司 2012 年 4 月 23 日