江苏亚星锚链股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2012 年 4 月 23 日下午 13 时在公司 3 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由钱秀华先生主持，会议以举手表决的方式，一致通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占监事会监事总数的 100%。审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占监事会监事总数的 100%。审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》。 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占监事会监事总数的 100%。审议通过了《公司 2011 年年度报告及年度报告摘要》。 监事会根据《证券法》和中国证监会相关规定等要求，对《公司 2011 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，现发表如下审核意见： （1）公司 2011 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况； （3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为； （4）监事会认为没有应当发表的其他意见。 4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占监事会监事总数的 100%。审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案》。 5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占监事会监事总数的 100%。审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。 6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占监事会监事总数的 100%。审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为内部控制审计机构的议案》。 7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占监事会监事总数的 100%。审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007 年修订）的有关要求，公司监事会对公司 2012年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为： （1）公司 2012 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项； （3） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2012 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占监事会监事总数的 100%。审议通过了《关于公司 2011 年关联交易情况及 2012 年关联交易预计的议案》。 公司关联交易基于实际情况而产生的，符合公司发展的需要；遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占监事会监事总数的 100%。审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。 公司监事会认真审阅了公司《2011 年度内部控制自我评价报告》，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全，公司各个内控制度均得到了公司经理层和各部门的有效贯彻执行，能够适应公司现行管理要求和发展需要，总体运行情况良好，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，公司 2011 年度内部控制自我评价报告比较全面、客观、实事求是地反映了公司内部管理控制体系建设和运作的实际情况，同意《2011 年度内部控制自我评价报告》。 10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占监事会监事总数的 100%。审议通过了《关于董事长及高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》。 11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占监事会监事总数的 100%。审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占监事会监事总数的 100%。审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 特此公告。  江苏亚星锚链股份有限公司 2012 年 4 月 23 日