江苏公证天业会计师事务所有限公司  Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd  中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China  总机：86（510）85888988 Tel：86（510）85888988  传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275  电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com  募集资金年度存放与使用情况鉴证报告  苏公W[2012]E1150号江苏亚星锚链股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称亚星锚链）2011年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚星锚链年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为亚星锚链年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 亚星锚链管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚星锚链管理层编制的上述专项报告提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，亚星锚链管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了亚星锚链募集资金2011年度实际存放与使用情况。江苏公证天业会计师事务所有限公司  中国注册会计师  柏凌菁 中国无锡 中国注册会计师  薛敏  二○一二年四月二十三日  江 苏亚星锚链 股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的要求，本公司将 2011 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准，本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为202,500万元，扣除保荐、承销费用6,525万元后的募集资金195,975万元，于2010年12月21日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户： 开户银行 账号 金额（万元） 中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236059601890 40,000.00 中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行 220701040021666 40,000.00 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010154500001423  75,975.00 中国银行股份有限公司靖江支行 08093308096001  40,000.00 合计  195,975.00 另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用665万元后，实际募集资金净额为人民币195,310万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B142号验资报告。 2、 募集资金实际 使用金额及当前余额 截止2011年12月31日，本公司募集资金使用情况： 项目  金额（万元） 募集资金净额  195,310.00 募集资金投资项目投资总额（—） 8,679.23 超募资金归还银行借款（—）  18,000.00 超募资金补充流动资金（—）  80,000.00 募集资金专项账户利息收入（+）  625.18 募集资金专项账户手续费支出（—）  0.41 尚未支付或转账的发行费（+）  294.00 募集资金专项账户实际余额  89,549.54 本公司于2011年1月20日召开第一届董事会第七次临时会议， 审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意以18,000万元的超募资金归还公司除中国进出口银行外的商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构国信证券股份有限公司核查后发表意见：同意公司以募集资金超额部分中的18,000万元偿还银行贷款。 本公司于2011年2月10日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的80,000万元永久性补充流动资金。2011年3月2日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、严承亮律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。 二、募集资金存放及管理情况 1、募集资金在各银行专项账户的存储情况 根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理规定》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专 户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事 会为募集资金开设了专项账户。 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户专储情况如下：开户银行 银行账号 账户性质 金额中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236059601890  活期存款 38,192,993.25中国农业银行股份