江苏亚星锚链股份有限公司  第二届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议于 2011 年 12 月 20 日在公司 3 楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于成立投资公司的议案》 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的临 2011-044 号《关于成立投资公司的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（修订）》 为进一步完善公司内幕信息知情人的管理，提高公司规范运作水平，审议并通过新修订的《江苏亚星锚链股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司募集资金管理制度（修订）》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。  江苏亚星锚链股份有限公司董事会  二 0 一一年十二月二十日