江苏亚星锚链股份有限公司  关于成立投资公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 1、经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过，公司拟出资壹亿元，投资设立一个全资控股的投资公司。 2、本次投资不构成关联交易。 3、本次投资行为在董事会决策权限内，经董事会审议通过即可生效，不需提交股东大会审议。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、名称：江苏亚星投资有限公司（拟定，以工商管理部门核定后的名称为准） 2、注册资本：10,000 万元人民币 3、经营范围：股权投资、项目投资、投资管理、投资咨询服务等（以工商行政管理部门核定为准）。 三、设立投资公司对本公司的影响 成立投资公司是公司长远战略的考虑，本公司产品行业需求相对单一，全球经济及船舶行业发展趋势已发生变化，在这种背景下成立专业化的投资公司，将有利于公司抢抓机遇，并可适度开展跨行业、跨领域投资合作，可提高公司整体实力和综合竞争能力，提升股东价值。 四、风险提示 该事项尚需工商行政管理部门审批，请投资者注意风险。 特此公告。 江苏亚星锚链股份有限公司董事会  2011 年 12 月 20 日