江苏亚星锚链股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2011 年 10 月 24 日在公司 3 楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。 会议以记名投票表决的方式，通过了以下议案： 一、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于对外投资事项终止的议案》 会议在关联董事陶安祥先生回避表决的情况下，表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权 0 票。内容详见江苏亚星锚链股份有限公司关于对外投资事项终止的公告。 三、审议通过了《关于设立江苏亚星锚链股份有限公司法律事务部的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。  江苏亚星锚链股份有限公司  二 0 一一年十月二十四日