江苏亚星锚链股份有限公司  第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2011 年 10 月 24 日下午 13 时在公司 3 楼会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由钱秀华先生主持，会议以举手表决的方式，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第三季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007 年修订）的有关要求，公司监事会对公司 2011年第三季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为： 1.公司 2011 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2.公司 2011 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项； 3. 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2011 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、审议通过了《关于对外投资事项终止的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、审议通过了《关于设立江苏亚星锚链股份有限公司法律事务部的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告！  江苏亚星锚链股份有限公司监事会  二 0 一一年十月二十四日