江苏亚星锚链股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次临时会议于2011年7月15日在公司3楼会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶良凤女士主持。　　会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：　　一、审议通过了《关于对外投资计划的议案》　　会议在关联董事陶安祥先生回避表决的情况下，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。　　内容详见江苏亚星锚链股份有限公司对外投资及关联交易公告。　　此议案尚需提交股东大会审议。　　二、审议通过了《关于变更理财方案的议案》　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　江苏亚星锚链股份有限公司于2011年6月29日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于以自有资金信托国联信托股份有限公司进行资金理财的议案》。在实际办理过程中因上海地区地方政策规定土地不得为第三方借款办理抵押。现将理财方案修正为：在国联信托股份有限公司设立的江苏亚星锚链股份有限公司单一资金信托，指定受托人受让特定信托产品的信托受益权。特定信托产品要素为：指定用途单一资金信托。信托规模为人民币25000万元整，期限为18个月，贷款满12个月，受托人有权提前收回特定信托产品项下借款人的全部贷款本息。特定信托产品项下的资金用途为指定用于向深圳市中技实业（集团）有限公司发放贷款，期限为18个月（自信托资金实际交付之日起计算），深圳市中技实业（集团）有限公司以拥有的编号为沪房地浦字（2010）第233509号的国有土地使用权为贷款提供抵押担保；另深圳市中技实业（集团）有限公司的法定代表人为贷款提供个人连带责任保证担保,信托资金年收益率仍为15.2%（含信托费用0.2%）。　　三、审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》　　时间另行通知。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　特此公告　　江苏亚星锚链股份有限公司　　二0一一年七月十五日