江苏亚星锚链股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年8月27日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2021年半年度报告及半年度报告摘要》

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二一年八月三十一日