江苏亚星锚链股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2011 年 6 月 29 日在公司 3 楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。 会议以记名投票表决的方式，一致通过了《关于以自有资金信托国联信托股份有限公司进行资金理财的议案》。 本着股东利益最大化的原则，为了提高资金的使用效率，在保证正常生产经营的前提下，根据公司现有资金状况及公司资金需求情况，董事会同意在国联信托股份有限公司设立“江苏亚星锚链股份有限公司单一资金信托”进行理财。理财金额为人民币贰亿伍仟万元整，该笔资金公司指定国联信托股份有限公司向湖北华清电力有限公司发放贷款，用于溇水江坪河水电站项目的建设。理财期限为18 个月（自信托资金实际交付之日起计算），约定年利率为 15.2%。在贷款期限内，贷款利率保持固定不变，不随央行基准利率变动。本次信托项下的贷款担保为：深圳市中技实业（集团）有限公司以拥有的编号为沪房地浦字（ 2010）第233509 号的国有土地使用权为贷款提供抵押担保；另深圳市中技实业（集团）有限公司为贷款提供连带责任保证担保，自然人成清波提供个人连带责任保证担保。本公司与国联信托股份有限公司、湖北华清电力有限公司、深圳市中技实业（集团）有限公司、成清波均不存在关联关系。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 二 0 一一年六月三十日