江苏亚星锚链股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　江苏亚星锚链股份有限公司第二届董事会第一次临时会议于2011年5月15日在公司3楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。　　会议以举手表决的方式，一致通过了以下议案:　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　选举陶安祥先生为公司董事长。　　2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　选举陶良凤女士为公司副董事长。　　3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。　　根据《公司章程》规定，经董事长提名，续聘陶良凤女士为公司总经理。　　根据总经理提名，续聘张卫新先生、孙海洋先生、陆未来先生为副总经理，王桂琴女士为财务总监，吴汉岐先生为董事会秘书（简历附后）。公司独立董事同意以上聘任。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　4、审议通过了《关于确立公司董事会专门委员会成员的议案》。　　由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会选举如下：　　（1）审计委员会：　　由陶安祥、黄鹏、朱联海三名董事组成。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票　　（2）战略委员会：　　由陶安祥、石代伦、陶良凤三名董事组成。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票　　（3）提名委员会：　　由陶安祥、石代伦、朱联海三名董事组成。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票　　（4）薪酬与考核委员会　　由陶安祥、黄鹏、朱联海三名董事组成。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票　　5、审议通过了《董事会秘书工作制度》(修订)。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票　　特此公告。　　江苏亚星锚链股份有限公司　　二0一一年五月十五日　　附件：简历　　陶良凤女士，38岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理，2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月至今担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。　　张卫新先生，38岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006年）。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。　　王桂琴女士，41岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至2011年5月14日任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、董事。现任公司财务总监、董事。　　陆未来先生，36岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年7月至1998年12月任职靖江对外贸易公司外销员；1999年任靖江锚链厂外销经理；2000年1月至2011年4月19日任江苏亚星锚链股份有限公司外销经理；现任本公司副总经理。　　孙海洋先生，37岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001年至2008年任江苏亚星锚链有限公司技术开发部主任。2006年带领张建刚等人发明了系泊链机组装置，获得了国家实用新型专利证书。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理。　　吴汉岐先生，43岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历、注册会计师。1991年至1997年任靖江市乡镇企业局财务科科员，1997年至1998年任靖江星帝皮具有限公司财务总监，1998年至1999年任靖江苏瑞会计师事务所部门经理，2000年至2007年任靖江华瑞会计师事务所有限公司主任会计师，2007年至今任江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书。