江苏亚星锚链股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。　　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议于2011年4月20日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。　　审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。　　本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。　　审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。　　本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。　　审议通过了《公司2010年年度报告及年度报告摘要》。　　此议案需提交2010年年度股东大会审议，《2010年年度报告及摘要》可在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。　　审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》。　　经江苏公证天业会计师事务所审计，2010年母公司净利润为　　109,232,794.93元。根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积10,923,279.49元，加上以往年度滚存未分配利润94,254,585.28元，本年度末可供全体股东分配的利润为192,564,100.72元。　　考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定2010年度利润分配预案为：以公司2010年末总股本36,000万股为基数,每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次派发现金股利共计5,400万元，剩余未分配利润为138，564，100.72元。2010年末，公司资本公积为1，946，294，688.62元，以2010末总股本36,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计10,800万股。　　本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。　　审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。　　董事会建议续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构,聘期一年；提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。　　本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。　　审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。　　经审议，董事会同意聘任陆未来先生担任公司副总经理，负责公司海洋工程系泊链的销售工作。　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。　　审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。　　经审议，董事会同意聘任肖莉莉女士担任本公司证券事务代表。（肖莉莉女士简历详见附件）　　8、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。　　审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。　　董事会同意对镇江佳扬系泊链有限公司增资2亿元人民币，采用分期出资的方式，投入资金用于建设年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目。根据招股说明书该项目属于募集资金投资项目，由镇江佳扬系泊链有限公司负责实施，由公司以募集资金采用增资方式投入至镇江佳扬系泊链有限公司。　　此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。　　9、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。　　审议通过了《关于公司独立董事述职报告的议案》。　　此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。　　10、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。　　审议通过了《公司2011年第一季度报告》。　　11、以3票同意，0票反对，6票回避，同意票占有表决权董事总数的100%。　　审议通过了《关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易预计的议案》。　　陶安祥等6名关联董事回避，全体独立董事发表独立意见并同意了该议案。　　此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。　　12、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。　　审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》。　　公司第一届董事会任期即将届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第二届董事会候选人如下：　　非独立董事候选人：陶安祥、陶良凤、张卫新、王桂琴、李汉明、沈义成独立董事候选人：黄鹏、朱联海、石代伦　　(1)陶安祥表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人　　(2)陶良凤表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人　　(3)张卫新表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人　　(4)王桂琴表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人　　(5)李汉明表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人　　(6)沈义成表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人　　(7)黄鹏表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人　　(8)朱联海表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人　　(9)石代伦表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人　　上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第二届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。　　为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。　　本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。　　13、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。　　审议通过《公司关于内部控制的自我评价报告》　　14、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。　　审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。　　15、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。　　审议通过了《外部信息使用人管理制度》。　　16、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。　　审议通过了《公司关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案》。　　17、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。　　审议通过了《关于董事长及高级管理人员2010年度薪酬的议案》。　　18、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。　　审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。　　特此公告。　　江苏亚星锚链股份有限公司董事会　　二〇一一年四月二十日　　附件一：董事候选人简历　　1、陶安祥：53岁，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。1978年至1980年任靖江新民锚链厂总账会计；1980年至1988年任靖江新民锚链厂厂长，1988年至1999年任靖江锚链厂厂长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第五届全国乡镇企业家（2004年）、首届中国民营企业十大新闻人物（2004年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江市明星企业家（2004　　年）、泰州市优秀企业家（2005年）、江苏省第二届创业之星（2005年）、靖江市十佳科技标兵（2006年）、2006-2007年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经营者（2007）、靖江市2007至2009连续三年功勋企业家等荣誉称号。　　现任江苏亚星锚链股份有限公司董事长、第三届中国船舶工业行业协会锚链分会会长。　　陶安祥先生现持有公司股票99,734,978股，占公司总股本比例27.70%；系办公司第一大股东、相对控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。　　2、陶良凤女士，38岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理，2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。　　陶良凤女士现持有公司股票4,875,887股，占公司总股本比例1.35%；与本公司第一大股东、相对控股股东陶安祥先生系堂叔侄关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。　　3、李汉明先生，62岁，中国国籍，无境外居留权。1970年至1992年任靖江市机械铸造厂生产部部长，1992年至1995年任靖江市人造革厂副厂长，1995年至1999年任靖江锚链厂副总经理，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2007年开始任正茂集团有限公司董事长，2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司董事。　　李汉明先生现持有公司股票4,765,457股，占公司总股本比例1.32%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。　　4、张卫新先生，38岁，中国国籍，无