江苏亚星锚链股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　江苏亚星锚链股份有限公司第一届监事会第十一次会议通知于2011年4月10日以书面方式发出，会议于2011年4月20日下午在本公司三楼会议室召开。　　本次监事会会议，应到监事3人，实到3人。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱秀华先生主持，会议审议并一致通过如下议案：　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。　　审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告》。　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。　　审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。　　审议通过了《公司2010年年度报告及年度报告摘要》。　　监事会根据《证券法》和中国证监会相关规定等要求，对《公司2010年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，现发表如下审核意见：　　（1）公司2010年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；　　（2）公司2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；　　（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；　　（4）监事会认为没有应当发表的其他意见。　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。　　审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》。　　5、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。　　审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。　　6、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。　　审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。　　监事会认为聘任陆未来先生为副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任陆未来先生担任公司副总经理。　　7、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。　　审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》　　8、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。　　审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。　　9、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。　　审议通过了《关于公司独立董事述职报告的议案》。　　10、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。　　审议通过了《公司2011年第一季度报告》。　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，公司监事会对公司2011年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：　　（1）公司2010年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；　　（2）公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；　　（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。　　11、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。　　审议通过了《关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易预计的议案》。　　12、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。　　审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。　　公司第一届监事会任期届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，同意将监事会推荐的钱秀华、常加红二位监事候选人提请公司2010年年度股东大会采用累积投票制进行选举。经工会委员会选举，徐建章作为公司职工代表出任公司第二届监事会职工监事。　　此议案须提交股东大会审议。　　13、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。　　审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。　　14、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。　　审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。　　15、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。　　审议通过了《外部信息使用人管理制度》。　　16、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。　　审议通过了《关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易预计的议案》。　　17、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。　　审议通过了《关于董事长及高级管理人员2010年度薪酬的议案》。　　江苏亚星锚链股份有限公司监事会　　2011年4月20日　　附件：监事候选人简历　　1、钱秀华先生，39岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1994年至1999年任靖江锚链厂质检科科长，2000年至2008年5月任江苏亚星锚链有限公司质检科科长、监事会主席。2008年6月任江苏亚星锚链股份有限公司质检部副部长，监事会主席。2009年获得注册质量管理工程师称号。现任公司监事会主席。　　钱秀华先生现持有本公司股票2，912，400股，占公司总股本比例0.81%；　　与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。　　2、常加红先生，44岁，中国国籍，无境外居留权。1994年至1999年任靖江锚链厂供应科科长、监事，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司供应科科长、监事，2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司供应部部长、监事。　　常加红先生现持有本公司股票7,358,426股，占公司总股本比例2.04%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。